攀鋼內襯不銹鋼復合管集團鋼鐵釩鈦股份有限公司

　　2011年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案及增加議案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：2012年6月21日（星期四）上午9：00

　　2、召開地點：四川省攀枝花市攀鋼文體樓11樓會議室

　　3、股權登記日：2012年6月15日

　　4、召開方式：現場表決

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：公司董事長樊政煒先生

　　7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、內襯不銹鋼復合管法規和本公司章程之規定。

　?。ǘh的出席情況

　　出席本次股東大會的股東（含股東代理人）共36名，代表股份數2，122，374，247股，占本公司股份總數的37．06％。

　　二、提案審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《公司2011年度董事會報告》。

　　表決情況：贊成2，122，374，247股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：內襯不銹鋼復合管該議案經與會股東表決通過。

　?。ǘ徸h通過了《公司2011年度監事會報告》。

　　表決情況：贊成2，199，274，202股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權99．85％；反對0股；棄權3，100，045股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權0．15％。

　　表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　?。ㄈ徸h通過了《公司2011年度財務決算報告》。

　　表決情況：贊成2，122，374，247股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：內襯不銹鋼復合管該議案經與會股東表決通過。