本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　新余鋼鐵不銹鋼復合管護欄股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二次會議于2012年6月25日10：00 在公司會議室召開，本次會議通知以傳真和電子郵件方式于2012年6月19日發出。會議由董事長熊小星先生主持,會議應到董事11名，實到11名。監事會成員、高管人員及董秘列席了會議。會議的召集和召開方式符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于調整公司固定資產折舊年限的議案》。

　　根據企業會計準則規定及公司固定資產的實際情況，為使公司固定資產的折舊年限與實際使用壽命更加接近，公司的財務信息更為客觀，公司從2012年4月1日起調整固定資產折舊年限。

　　詳細內容請見《關于調整固定資產折舊年限的公告》。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　二、審議通過了《關于對外投資的議案》。

　　為進一步做優做強電工鋼產品，公司擬向中冶南方（新余）冷軋新材料技術有限公司實施增資。

　　詳細內容請見《關于對外投資公告》。

　　表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　三、審議通過了《關于公司股東分紅回報規劃的議案》。

　　根據中國證監會不銹鋼復合管護欄《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的相關要求，公司制定并完善相關利潤分配回報制度。

　　詳細內容請見《新余鋼鐵股份有限公司股東分紅回報規劃》。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　四、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　公司根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的要求，結合公司自身發展需要,在保持穩健發展的前提下,進一步強化回報股東的意識,公司對《公司章程》部分內容進行了修訂，具體修訂內容如下：

　　原公司章程“第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊資本；

　?。ǘ┕镜姆至?、合并、解散和清算；

　　（三）本章程的修改；

　?。ㄋ模┕驹谝荒陜荣徺I、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

　?。ㄎ澹┕蓹嗉钣媱?；

　?。┓?、行政法規或本章程規定的，以及股東大會不銹鋼復合管護欄以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項?！?/P>

　　修改為：“第七十七條：下列事項由股東大會以特別決議通過：