馬鞍山鋼鐵股份有限公司不銹鋼碳素鋼復合管董事會決議公告我的搜狐
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2012年7月5日，馬鞍山鋼鐵不銹鋼碳素鋼復合管股份有限公司第七屆董事會第十三次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議并一致通過如下決議：

　　一、通過公司發行短期融資券的議案。

　　公司為改善債務結構，降低融資成本，在符合法律、法規、規章、規范性文件規定及監管機構要求的條件下，在銀行間市場發行不超過人民幣100億元的短期融資券。

　　二、通過公司章程修改方案。

　　三、通過2012年第一次臨時股東大會議程，決定2012年8月23日上午8:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2012年第一次臨時股東大會。

　　上述一、二項議案將提交公司2012年第一次臨時股東大會審議。

　　馬鞍山鋼鐵不銹鋼碳素鋼復合管股份有限公司董事會

　　二O一二年七月五日

　　證券代碼：600808 證券簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨 2012-016

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　第七屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　馬鞍山鋼鐵不銹鋼碳素鋼復合管股份有限公司第七屆監事會第十二次會議于2012年7月5日在馬鋼辦公樓召開，會議應到監事5名，實到監事5名。監事會主席張曉峰先生主持會議。出席會議監事審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議公司發行短期融資券的議案。

　　二、審議公司章程修改方案。

　　會議認為以上兩項審議事項均符合國家有關法律、法規和財務會計制度，符合公司生產經營實際。審議程序也合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

　　上述兩項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告